Австралийский реестр криптокомпаний за год покинули 45 организаций
Австралийский реестр криптокомпаний за последний год сократился на 45 позиций. Финансовая разведка страны AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) аннулировала, приостановила или отказала в продлении регистрации для поставщиков услуг цифровых валют и платежных сервисов. В качестве оснований указаны отсутствие реальной деятельности, неплатежеспособность, ошибки при регистрационных процедурах, а также угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Причины исключения 45 компаний из реестра
AUSTRAC выполняет функции надзорного органа за соблюдением антиотмывочного законодательства и правил противодействия финансированию терроризма. Регистрация в ведомстве обязательна для всех работающих в Австралии обменников цифровых валют и платежных платформ. Если организация не ведет операций, не подает отчетность или не соответствует базовым требованиям по идентификации клиентов, регистрация может быть прекращена.
Среди 45 затронутых компаний оказался криптосервис GetCoins. Его регистрацию отменили после получения жалоб от клиентов. По данным AUSTRAC, платформу предположительно использовали организованные группы для реализации схем инвестиционного мошенничества. Остальным участникам реестра вменялись схожие нарушения либо полное бездействие.
Массовый пересмотр статуса провайдеров свидетельствует о системном подходе регулятора. Проверки затронули не только криптовалютные, но и традиционные платежные компании, однако акцент на секторе цифровых активов остался заметным. AUSTRAC подчеркивает, что регистрация не является формальностью — она требует постоянного соблюдения правил, включая программы управления рисками и мониторинг транзакций.
Влияние на рынок и пользователей
Сокращение числа легально работающих поставщиков услуг цифровых валют может ограничить выбор для австралийских пользователей. Одновременно это снижает вероятность столкновения с недобросовестными сервисами, не соответствующими стандартам безопасности и прозрачности. Отсутствие регистрации в AUSTRAC автоматически лишает компанию права предлагать обмен, хранение или перевод криптоактивов на территории страны.
Пользователям, выбирающим платформу для операций с цифровыми валютами, рекомендуется проверять наличие действующей регистрации в реестре AUSTRAC. Информация о статусе каждой компании публично доступна на сайте регулятора. Потеря регистрации означает, что сервис больше не может легально обслуживать клиентов, а его операции находятся вне надзора финансовой разведки.
Практика исключения десятков компаний за короткий срок может стать ориентиром для других регуляторов. Многие страны ужесточают контроль за оборотом цифровых активов, и австралийский опыт демонстрирует готовность отзывать лицензии у неактивных или сомнительных провайдеров, не дожидаясь крупных инцидентов.