Полиция Украины ликвидировала фейковые инвестплатформы

Фейковые инвестплатформы, через которые злоумышленники похищали криптовалюты у пользователей из более чем 20 стран, ликвидированы украинскими правоохранителями. Сведения об этом распространила Национальная полиция Украины. По данным следствия, организатор привлек к схеме более 46 граждан Украины.

Часть участников создавала и обслуживала сайты, имитировавшие инвестиционные сервисы. Другая группа фигурантов контактировала с потенциальными жертвами.

Как фейковые инвестплатформы выводили активы

Пользователям предлагали зарегистрироваться на ресурсе, подключить криптокошелек и внести средства. В личном кабинете им демонстрировали фиктивные сделки и увеличение баланса. Когда потерпевшие пытались вывести деньги, их просили привязать основной кошелек и подтвердить тестовую операцию.

После этого встроенный в сайт криптодрейнер переводил активы на подконтрольные злоумышленникам адреса. Криптодрейнер (от английского drainer — осушитель) — вредоносный инструмент, который автоматически выводит средства из подключенного кошелька после получения нужных разрешений.

Результаты расследования

Следователи получили доступ к серверной инфраструктуре в Нидерландах. В базе данных содержались сведения о клиентах, адреса кошельков, суммы похищенных средств и внутренняя переписка участников схемы. Установлены 62 потерпевших из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран.

В Киеве и Киевской области проведено 34 обыска. Правоохранители изъяли более 100 единиц компьютерной техники, свыше 100 телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, деньги и 15 автомобилей. Общая сумма ущерба пока не раскрыта, расследование продолжается.