Прецедент заморозки средств на криптобирже в рамках возврата активов
Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан сообщил о первом прецеденте в сфере возврата активов, связанном с блокировкой счетов преступного происхождения на криптовалютной бирже. Заявление прозвучало на 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в Казани. Тема возврата активов из-за рубежа заявлена президентом Владимиром Путиным как один из политических приоритетов и включена в национальную систему противодействия легализации доходов.
Детали заморозки криптоактивов
По словам главы надзорного ведомства, органов юстиции Казахстана удалось добиться заморозки преступных счетов, которые были размещены на крупной международной криптовалютной площадке Binance. Точные объемы заблокированных средств и характер расследования не раскрываются. Данный случай рассматривается российской прокуратурой как модель для будущего взаимодействия со странами Содружества в цифровой среде.
Александр Гуцан подчеркнул, что конструктивное взаимодействие на пространстве СНГ позволило создать этот прецедент. Дополнительно в ходе сотрудничества с коллегами из Узбекистана удалось реализовать процедуру межгосударственного раздела имущества на основании приговора иностранного суда, что также является значимым шагом в унификации правоприменительной практики.
Счета были заблокированы именно на Binance, одной из крупнейших по объему торгов централизованных бирж (CEX) в мире. Ранее международные следственные группы уже использовали механизмы взаимодействия с администрациями криптоплатформ для отслеживания незаконных транзакций, однако случай с прямым участием прокуроров государств СНГ выделяется отдельно.
Механизмы и география возврата активов
В настоящее время в России совершенствуется нормативно-правовая база и правоприменительная практика, направленная на ликвидацию предпосылок для вывода преступного имущества за границу. Ведомствами реализуется единый алгоритм действий по обнаружению имущества за рубежом и принятию мер к его изъятию. Координация работы по розыску, аресту и конфискации активов возложена на органы прокуратуры, действующие совместно с подразделениями финансовой разведки, Министерства иностранных дел и следственными органами.
Для удобства правоприменителей на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации размещено пошаговое руководство по возврату активов. В документе изложены особенности национального законодательства и практические рекомендации для подготовки международных запросов о проведении обысков, изъятия, наложения ареста и конфискации имущества. Генеральный прокурор отметил, что, несмотря на методологическую базу, реализация существующих процедур в большинстве стран сопровождается сложностями различного характера.
За последний период благодаря сотрудничеству и вниманию иностранных коллег к российским запросам о правовой помощи были наложены аресты на активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях, в шести государствах. Среди стран, где проводились такие мероприятия, названы Казахстан, Таджикистан, Монголия, Болгария, Венгрия и Испания. Генпрокурор выразил благодарность партнерам по КСГП, который объединяет руководителей надзорных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана.