Минфин США ввел криптовалютные санкции против сети IT-посредников КНДР

Детали введенных ограничений

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении криптовалютных санкций против группы, содействовавшей нелегальному трудоустройству IT-специалистов из Северной Кореи. Ограничения затронули десятерых граждан и одну организацию.

По оценке ведомства, указанная сеть обеспечивала переводы многомиллионных сумм через цифровые активы. «Переводить миллионы долларов в интересах властей КНДР», — охарактеризовало ведомство действия участников схемы. Полученные средства направлялись на финансирование государственных программ Северной Кореи.

Механизм криптовалютных санкций

Задействованные лица применяли цифровые активы для обслуживания финансовых потоков. Сеть занималась организацией фиктивного найма специалистов в технологические компании за пределами КНДР, что позволяло скрывать принадлежность работников к северокорейским структурам.

В перечень подсанкционных субъектов включены как физические лица, координировавшие трудоустройство, так и организация-посредник. Детальные сведения об их ролях в схеме и географии деятельности представлены в официальном пресс-релизе американского финансового ведомства.