Криптобиржа Binance передала данные пользователя российским правоохранительным органам
Суть инцидента
Криптобиржа Binance передала российским силовикам данные IT-специалиста, который проживал на территории Евросоюза. В настоящее время в России его привлекают к ответственности по делу о переводах средств в адрес Вооруженных сил Украины. Информация опубликована изданием Meduza.
Речь идет о прецеденте, когда крупная международная площадка по обмену цифровых активов предоставила сведения о клиенте по запросу российских государственных структур. Ранее Binance неоднократно заявляла о соблюдении локального законодательства в странах присутствия. Детали о точной дате передачи данных и конкретном подразделении-получателе в публикации не раскрываются.
Практика взаимодействия бирж с государственными органами
Криптовалютные платформы, работающие по модели «Знай своего клиента» (KYC, от английского Know Your Customer), собирают и хранят персональную информацию пользователей: паспортные данные, адреса проживания, банковские реквизиты. При получении официального запроса от правоохранительных органов биржи могут передавать эти сведения. Подобная практика является стандартной для централизованных площадок (CEX, от английского Centralized Exchange), включая Binance, Coinbase, Kraken и другие.
Binance в разные периоды сталкивалась с запросами властей различных стран. В 2022 году биржа подтвердила передачу данных российским регуляторам в рамках борьбы с отмыванием средств. В публичном доступе отсутствует единая статистика по общему числу раскрытых сведений о гражданах России, однако отдельные кейсы периодически получают огласку в СМИ.
Правовой контекст
В Российской Федерации финансирование ВСУ рассматривается как уголовно наказуемое деяние. Переводы средств, в том числе в криптовалюте, могут квалифицироваться по соответствующим статьям Уголовного кодекса. IT-специалист, фигурирующий в публикации Meduza, по имеющимся сведениям, проживал в одной из стран Европейского союза и осуществлял переводы с использованием криптобиржи.
Случай демонстрирует, что географическое нахождение пользователя за пределами России не является гарантией непредоставления данных локальным органам. Ключевым фактором выступает юрисдикция, в рамках которой действует платформа, и наличие у нее обязательств перед российскими властями, связанных с регистрацией или ведением бизнеса на территории страны.