Позиция торговой платформы
Криптобиржа CoinEx выступила с официальным опровержением публикации The Wall Street Journal, в которой платформа названа одним из ключевых каналов перемещения средств из Ирана в обход американских санкций. Площадка заявила об отсутствии коммерческих связей с государственными учреждениями Ирана и местными торговыми сервисами, а также отрицает предоставление подсанкционным лицам доступа к финансовым операциям.
В подтверждение своей позиции компания указывает на включение CoinEx в чёрный список иранскими властями ещё в 2021 году и блокировку официального домена на территории страны. Дополнительным аргументом служит отсутствие у биржи физических офисов в Иране и сотрудников, нанятых для развития бизнеса в этом регионе. Реферальную программу, как утверждает платформа, продвигали независимые пользователи без участия компании.
Детали расследования The Wall Street Journal
Материал WSJ опирается на информацию аналитической фирмы TRM Labs. Согласно представленным данным, за семь лет через инфраструктуру CoinEx, аффилированный с ней майнинг-пул ViaBTC и более шестидесяти иранских криптосервисов прошли транзакции совокупным объёмом 3,84 миллиарда долларов. Аналитики оценивают долю оборота CoinEx, связанную с нелегальной активностью, почти в 8 процентов, тогда как для платформ с действующими процедурами комплаенса типичный уровень находится около 0,3 процента.
Центральное место в расследовании занимает взаимодействие CoinEx с крупнейшей иранской биржей Nobitex. С ноября 2018 года между площадками зафиксировано более 2,7 миллиарда долларов в 6,2 миллиона переводов — в среднем около одного миллиона долларов ежедневно. К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16 процентов оборота Nobitex и почти девятикратно превосходила следующего по величине внешнего контрагента. Аналитики обращают внимание на дисбаланс: Nobitex отправила на CoinEx приблизительно на 360 миллионов долларов больше, чем получила обратно, что интерпретируется как вывод цифровых активов из Ирана на глобальный рынок.
Роль ViaBTC и эпизод с Центральным банком Ирана
Майнинг-пул ViaBTC, согласно отчёту TRM Labs, перечислил на кошельки Nobitex свыше 154 миллионов долларов в форме выплат за добычу криптовалюты. После кибератаки группировки Predatory Sparrow на Nobitex в 2025 году пул участвовал в восстановлении ликвидности пострадавшей площадки: 117 ранее неактивных майнинговых адресов переместили около 2,7 миллиона долларов на новый горячий кошелёк биржи.
Отдельный фрагмент расследования касается Центрального банка Ирана. С июня 2025-го по июнь 2026 года примерно 67 миллионов долларов, связанных с этим учреждением, прошли через многоступенчатую схему отмывания и в конечном счёте оказались на счетах CoinEx. TRM Labs соотносит эти активы со средствами, украденными при взломе биржи Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, организацию которого приписывают северокорейской хакерской группировке. CoinEx, в свою очередь, сообщила о содействии Bybit в блокировке аккаунта и заморозке активов непосредственно после инцидента.
Санкционный контекст и динамика после июня 2026 года
CoinEx заняла позицию основного внешнего контрагента Nobitex после того, как в 2023 году Соединённые Штаты оштрафовали Binance, в частности, за обслуживание иранских клиентов. Основатель и генеральный директор CoinEx Хайпо Янг в комментарии WSJ признал факт активного использования платформы гражданами Ирана, однако отверг какую-либо связь компании с государственными структурами этой страны.
После введения 2 июня 2026 года американских санкций в отношении иранских площадок Ramzinex, BitPin, Wallex и Nobitex объём операций между CoinEx и этими сервисами сократился до менее чем 150 000 долларов. Вместе с тем аналитики TRM Labs допускают появление новых каналов для обхода мониторинга, пока не поддающихся обнаружению. По оценкам исследователей, порядка 13 процентов жителей Ирана владеют криптовалютой и применяют её, среди прочего, для защиты накоплений от обесценивания национальной валюты.