Правоохранительные органы штатов Висконсин и Нью-Йорк выдвинули обвинения против эмитента стейблкоина USDC, компании Circle, зафиксировав систематический отказ возвращать USDC жертвам мошенничества даже при наличии судебных решений. Информацию об этом распространил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Прокуратура Висконсина инициировала уголовное производство, квалифицируя действия организации как умышленное неисполнение судебного ордера.
Суть претензий правоохранительных органов
Центральным эпизодом разбирательства стала ситуация с жителем округа Волворт, пострадавшим от романтической схемы криптомошенничества. Злоумышленница убедила его конвертировать личные накопления в USDC и перевести активы на поддельную инвестиционную платформу. В августе 2025 года суд обязал Circle заблокировать примерно 381 000 USDC, что компания исполнила.
Однако в декабре последовал новый ордер, предписывающий аннулировать замороженные токены и выпустить идентичный объём новых USDC на кошелёк офиса шерифа. Circle заявила о технической невозможности проведения такой операции. Прокуратура расценила это как сопротивление исполнению судебного решения и подала уголовную жалобу.
Прокурор Томас Бингер отметил растущий дисбаланс между скоростью блокчейн-транзакций и доступными правоохранительным органам инструментами. «Инструменты, которые есть в нашем распоряжении, не успевают за инструментами, которые используют преступники. Это значительно усложнило установление лиц, стоящих за такими транзакциями, и привлечение их к ответственности», — заявил он.
Позиция Circle и экспертная оценка
Компания назвала предъявленные обвинения необоснованными. В судебных документах Circle указала на отсутствие технической возможности аннулировать и перевыпускать USDC, а также выразила сомнения относительно юрисдикции суда штата Висконсин в данном вопросе. В официальном блоге эмитент поясняет, что блокировка активов осуществляется исключительно в рамках законной процедуры для защиты пользователей от произвольного вмешательства.
Специалист Cryptoforensic Investigators Джошуа Купер-Дакетт поставил под сомнение аргументы о технической нереализуемости судебного решения. По его оценке, необходимый функционал может быть внедрён через обновление смарт-контрактов USDC.
ICIJ обращает внимание на различие в подходах: крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заявляет о содействии в заморозке активов на сумму около 4,7 млрд долларов, связанных с нелегальной деятельностью, и повторном выпуске токенов на 1,1 млрд долларов после их сжигания для возврата средств правоохранительным структурам. Прокуроры Нью-Йорка ещё в январе 2026 года информировали сенаторов США о позиции Circle, отказывающейся блокировать USDC без судебного решения, получение которого часто запаздывает из-за высокой скорости транзакций.
Контекст и аналогичные инциденты
Претензии к Circle накапливались и ранее. Ончейн-аналитик ZachXBT зафиксировал, что с 2022 года компания несвоевременно блокировала свыше 420 млн долларов в USDC в ходе крупных взломов, включая инциденты с платформами Drift, Nomad и Mango. После взлома Drift Protocol в апреле 2026 года инвесторы подали коллективный иск против Circle, указав на неспособность оперативно заблокировать порядка 230 млн USDC, перемещённых злоумышленниками через межсетевой протокол CCTP из сети Solana в Ethereum.
В примечании к судебным документам Circle сообщила о достижении предварительной договорённости с федеральными прокурорами США. Новый механизм компенсации пострадавшим предусматривает окончательную заморозку украденных токенов и выпуск эквивалентного количества новых активов для потерпевших, что фактически воспроизводит схему сжигания и перевыпуска.