Хранение криптоключей в арендованных сейфах стало тактикой ирландских групп

Как выявлена схема с банковскими ячейками

Хранение криптоключей в арендованных банковских сейфах зафиксировано среди ирландских преступных группировок. Глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс в беседе с Sunday Independent сообщил, что сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков перемещаются в ячейки для снижения риска конфискации. Практика обнаружена в рамках текущих расследований ведомства, а соответствующие данные направлены в правительственный комитет по противодействию отмыванию денег.

По оценке Габбинса, цифровые активы применяются преступниками с расчётом на предполагаемую анонимность. При этом он охарактеризовал использование криптовалют в ирландской криминальной среде как «довольно базовое», отметив, что в сфере наркоторговли по-прежнему доминируют наличные. Параллельно CAB изучает деятельность профессиональных отмывателей, включая операторов неформальной расчётной системы хавала. Комиссия таких посредников оценивается примерно в 6%. В одном из эпизодов ведомство изъяло €230 000 из ячейки частного хранилища.

Новые правила и надзор за криптоактивами

Правительственный комитет адаптирует страну к требованиям Европейского союза, которые должны вступить в силу летом 2027 года. Среди норм — запрет наличных расчётов на сумму свыше €10 000 и обязательная идентификация клиентов при тратах от €3 000 наличными. Усиленный контроль затронет поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, продавцов предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия обнародовала первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег.

Ранее власти страны отнесли криптоактивы к секторам с очень значимыми рисками отмывания средств и финансирования терроризма. В сочетании с приближающимися общеевропейскими нормами это создаёт более жёсткую среду для любых операций, в которых цифровые активы пытаются использовать для сокрытия происхождения капитала.

Крупнейшее изъятие и возврат средств

Отдельным направлением работы CAB остаётся самое масштабное в истории ведомства изъятие криптоактивов. В марте 2026 года при содействии Europol был получен доступ к первому из 12 кошельков, содержащих 6 000 BTC. Монеты были изъяты ещё в 2019 году в рамках дела о выращивании каннабиса. Приватные ключи к ним записали и спрятали в чехле от удочки, который позднее утеряли.

По словам Габбинса, CAB уже реализовало криптовалюту на сумму более €130 млн из общей оценочной стоимости в €360 млн. За 2025 год ведомство вернуло в государственную казну почти €15 млн, полученных от реализации конфискованных активов.