Заморозка криптокошельков затронула 25 адресов в рамках судебного разбирательства вокруг цифрового актива LIBRA. Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи вынес постановление, обязывающее шесть международных торговых платформ раскрыть идентификационные сведения о владельцах данных кошельков.
Масштаб расследования и требования к биржам
Суд удовлетворил ходатайство прокурора Эдуардо Тайяно и направил запросы на площадки Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex. Платформы должны передать следствию документы по процедурам идентификации клиентов (KYC), IP-адреса входов, внутренние журналы взаимодействия с сервисами, информацию о привязанных банковских счетах, а также полную историю транзакций.
Под блокировку попали 10 адресов на Binance, восемь на Bybit, по два адреса на OKX, CoinEx и Bitfinex, и один адрес на FixedFloat. В тексте судебного постановления отмечается, что решение обусловлено «отсутствием единого органа регулирования в сфере криптовалют» и необходимостью «предотвратить ущерб, который впоследствии будет невозможно устранить».
Процедура заморозки криптокошельков и реконструкция транзакций
Технический департамент киберпреступности Федеральной полиции Аргентины применил метод обратного отслеживания и OSINT-анализ для восстановления цепочек переводов. Согласно отчету, средства выводились из группы так называемых Team Libra Wallets. В период с 14 по 15 февраля 2025 года активы переместили в протокол ликвидности Meteora Libra, затем они аккумулировались на общем промежуточном кошельке, а 25 ноября 2025 года были переведены на адрес, идентифицированный платформой Arkham Intelligence как Solana First Funder: Libra — Squads Vault — Milei CATA.
Особый интерес у следователей вызвала транзакция от 10 мая 2026 года. Сумма в размере 498 539,85 USDT была перемещена в сеть TRON после внесения эквивалентного объема USDC в сети Solana. Операция длилась 16 секунд и выполнялась через механизм автоматизированных алгоритмов, минуя традиционные биржи. После этого, как указано в документах, активы начали дробить на небольшие части и распределять между многочисленными адресами по схеме smurfing. Правоохранительные органы также зафиксировали 17 отдельных межсетевых переводов USDC и USDT из Solana в TRON, сведенных в итоге на один кошелек.
Контекст расследования и связь с публикацией президента
Дело берет начало с поста президента Аргентины Хавьера Милея в социальной сети X от 14 февраля 2025 года, в котором упоминался токен LIBRA. После публикации стоимость актива поднялась примерно с $0,01 до почти $5, но вскоре последовал резкий обвал. Следствие полагает, что масштабные продажи осуществили создатели проекта и лица, располагавшие инсайдерской информацией.
Материалы дела указывают, что убытки понесли более 40 000 инвесторов, а общая сумма выведенных из проекта средств составила около $100 млн.
Фигуранты и решение антикоррупционного ведомства
В число фигурантов расследования входят компании KIP Network, представленная Джулианом Пе, и Kelsier Ventures, связанная с гражданином США Хейденом Девисом. Обвинения также предъявлены лоббисту Маурисио Новелли и его партнеру Мануэлю Терронесу Годою. При этом в июне 2025 года Антикоррупционное управление Аргентины завершило собственное этическое разбирательство в отношении Милея, не выявив нарушений, и пришло к выводу, что публикация о LIBRA являлась личной инициативой президента, а не официальной позицией правительства.