Суть обвинений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала судебное разбирательство против компании Goliath Ventures Inc. и её бывшего руководителя Кристофера Дельгадо. Регулятор установил, что организация функционировала как криптопирамида, привлекшая средства инвесторов в размере 397 млн долларов.
Дельгадо информировал клиентов о том, что их капитал направляется на торговлю биткоином и Ethereum. Фактически средства распределялись по схеме, характерной для финансовых пирамид: часть участников получала доход за счёт новых поступлений, остальным предоставлялись поддельные отчёты о состоянии счетов. По данным CFTC, количество пострадавших достигло порядка 1600 человек.
Использование средств и позиция фигуранта
Следствие выявило, что Дельгадо и другие вовлечённые лица расходовали деньги клиентов на личные нужды. Среди приобретений зафиксированы предметы роскоши, туристические поездки, ювелирные украшения, а также оплата сервисов по уходу за домашними животными.
Кристофера Дельгадо задержали в феврале 2026 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с применением электронных средств связи и отмывании денежных средств. В общении с американскими СМИ фигурант выразил сожаление относительно своей деятельности и принёс извинения, отметив при этом, что некоторые клиенты получали выплаты.
Параллельные иски и судебные перспективы
Помимо CFTC, 11 августа 2026 года иск против Дельгадо и Goliath Ventures направила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Оба ведомства действуют в рамках более масштабного расследования, координацию которого осуществляет Министерство юстиции США.
В конце июня 2026 года Дельгадо признал вину по выдвинутым обвинениям. Совокупный срок тюремного заключения, который может быть назначен, достигает 30 лет. Председатель CFTC Майкл Селиг прокомментировал ситуацию: «Мы продолжим активно бороться с мошенничеством, злоупотреблениями и манипуляциями на рынках криптоактивов, чтобы гарантировать наказание недобросовестных участников, одновременно разрабатывая четкие правила игры, чтобы добросовестные участники имели возможность развиваться на американской земле».