Что произошло
Правоохранительные органы Украины совместно с немецкими коллегами провели операцию по ликвидации сети криптомошенников, жертвами которой стали 135 граждан Германии. По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов, предлагая вложения в криптовалюты, акции и другие инструменты.
В ходе двух этапов операции, проведенной в августе и сентябре 2026 года, полицейские осуществили 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях, а также 17 обысков в Киеве и Киевской области. Изъяты почти 600 000 гривен, более 90 000 долларов США, а также мобильные телефоны, аппаратные криптокошельки, SIM-карты, компьютерная техника и документы.
Схема обмана
Участники группировки применяли методы социальной инженерии, используя IP-телефонию и мессенджеры для установления доверительного контакта с потенциальными жертвами. После этого они оказывали содействие в открытии счетов на криптобиржах, приобретении цифровых активов и переводе средств на контролируемые адреса. В отдельных случаях злоумышленники получали доступ к системам онлайн-банкинга потерпевших.
Похищенные средства перемещались через банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные кошельки, после чего конвертировались и распределялись между членами преступной организации. Общий ущерб, нанесенный действиями группировки, превысил 4,3 млн евро.
Расследование и правовые последствия
Расследование проводится при участии правоохранительных органов Германии, для координации действий была создана совместная следственная группа (JIT). По результатам проведенных обысков задержаны четыре человека — организатор и трое исполнителей. Еще одному фигуранту предъявлено подозрение.
Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное преступной организацией, а также создание, руководство такой организацией или участие в ней. Суд избрал организатору и трем сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, соорганизатор помещен под домашний арест. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные и возможные потерпевшие.