Подробности расследования
Дело о романтическом криптомошенничестве привлекло внимание федеральной прокуратуры США, которая направила в суд иск с требованием изъять более 222 000 USDT. Пострадавшим признан житель города Флоренс пенсионного возраста. Как сообщает издание WAFF со ссылкой на судебные материалы, злоумышленники применили схему pig butchering — метод обмана, при котором мошенники выстраивают с жертвой доверительные, часто романтические отношения, чтобы впоследствии склонить к вложениям в несуществующие криптовалютные проекты.
Согласно данным следствия, знакомство началось с представления мошенницы под именем Белла. Она позиционировала себя как инвестор возрастом 23 года и выразила готовность сопровождать финансовые операции потерпевшего. Дальнейшая коммуникация переместилась в мессенджер Telegram, где переписка приобрела неформальный и романтический оттенок.
После установления эмоциональной связи злоумышленница предоставила пошаговые инструкции: сначала перевести сбережения с банковского счета в штате Алабама на платформу Coinbase, а затем направить средства на криптокошельки, находившиеся под контролем участников схемы.
Механизм схемы pig butchering
Схема получила название «разделка свиньи» из-за характерного алгоритма действий: жертву образно «откармливают» обещаниями и демонстрацией мнимой прибыли перед тем, как полностью завладеть её активами. Первоначальный этап предполагает длительное выстраивание отношений без какого-либо упоминания финансов. Злоумышленники используют поддельные профили в социальных сетях и мессенджерах, тратят недели или месяцы на регулярное общение, создавая иллюзию искренней заинтересованности.
После завоевания доверия в диалог внедряется тема инвестиций в цифровые активы. Часто демонстрируются поддельные графики роста, фальшивые платформы с торговыми интерфейсами и скриншоты «успешных» сделок. Потерпевший переводит небольшую сумму, видит фиктивную доходность, после чего мошенники стимулируют более крупные переводы. Когда жертва пытается вывести средства, платформа блокирует аккаунт, а организаторы исчезают.
Отслеживание и арест активов
Похищенные 222 000 USDT прошли через цепочку криптовалютных кошельков и несколько платформ, прежде чем правоохранительным органам удалось зафиксировать их движение и наложить арест на основании федерального ордера. Использование стейблкоина USDT, чей курс привязан к доллару США, типично для подобных преступных операций, поскольку такие активы обеспечивают быстрый трансграничный перевод без посредников в традиционной банковской системе.
Прокуратура квалифицирует изъятые средства как доходы от мошенничества с применением электронных средств связи и настаивает на их официальной конфискации. Если суд удовлетворит иск, активы могут быть возвращены потерпевшему через процедуру ремиссии, предусмотренную американским законодательством.
Ранее в информационном поле появлялись сообщения о схожих эпизодах. В частности, 66-летний житель Гонконга потерял около 840 000 долларов в результате серии взаимосвязанных криптовалютных мошеннических операций.